© anekdotov.net
Это касается также лиц, занимающихся оказанием юридических услуг, адвокатов, нотариусов.
Росфинмониторинг составил памятку для субъектов статьи 7.1 антиотмывочного закона 115-ФЗ, то есть – для:
- адвокатов;
- нотариусов;
- лиц, которые ведут деятельность в сфере оказания юридических услуг;
- лиц, занимающихся оказанием бухгалтерских услуг, когда они готовят или проводят для клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимостью;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Ведомство рассказало о порядке создания и обновления правил внутреннего контроля, о назначении ответственных за него должностных лиц, о личном кабинете на сайте РФМ, об идентификации и дальнейшем изучении клиентов, о замораживании денег или другого имущества "нехорошего" клиента, о других аспектах.
Источник: audit-it.ru
